东南网架:国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司与浙江东南网架集团有限公司签订《EPC总承包合同》暨关联交易的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2022-03-24

国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司与浙江东南网架集团有限公司签订《EPC 总承包合同》暨关联交易的核查意见国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规规定，对东南网架与浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）签订《EPC 总承包合同》暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：一、关联交易概述东南网架（联合体牵头人）与控股子公司杭州萧山建筑设计研究有限公司（联合体成员，以下简称“萧山设计”）组成的联合体（以下简称“联合体”）拟与东南集团签署《EPC 总承包合同》，联合体将负责该项目的设计、采购、施工、总承包管理及其他服务，合同总金额 76,523.3968 万元。东南集团积极响应国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略，规划建造“会发电的房子”，采用装配式钢结构+BIPV 光伏建筑一体建设方式，致力于将该项目打造为绿色低碳超低能耗/近零能耗建筑的样板工程。本项目也为公司后续绿色建筑业务的拓展起到示范引领作用，将进一步推动公司“装配式建筑+BIPV”战略转型。该项目设计采用屋面及幕墙光伏建筑一体化系统、地源热泵系统、热回收系统、太阳能光热系统、光储直柔系统、环境与能耗监控系统等绿色低碳节能技术，大量使用可再生能源，促进建筑综合节能率、建筑本体节能率、装配率、可再生能源利用率等指标均达到超低能耗/近零能耗建筑的标准，为城市低碳可持续发展提供动能，同时也为公司向绿色超低能耗、近零能耗、零能耗建筑领域拓展提供数据及经验支撑。鉴于东南集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东南集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议以 4 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江东南网架集团有限公司签订暨关联交易的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明在董事会审议该项议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。二、关联方基本情况（一）基本情况公司名称：浙江东南网架集团有限公司法定代表人：郭明明注册资本：12,000 万元人民币住所：浙江省萧山区衙前镇新林周村经营范围：货运：普通货运；实业投资、下属子公司的管理;生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：铁矿石，焦炭，金属薄板及金属材料及制品，焊接材料，有色金属及粉末，钢材，生铁，建材，石材(不包括石子、石料)，五金交电，塑料制品，塑料原料，石油焦，硅铁，水渣，水暖管件，成品油、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品)，经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。实际控制人：郭明明（二）关联关系说明浙江东南网架集团有限公司系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南集团为公司的关联法人。（三）财务数据截至 2021 年 12 月 31 日，东南集团总资产 2,112,553.96 万元，净资产697,423.26 万元；2021 年营业收入 1,829,801.73 万元，净利润 55,332.13 万元（数据未经审计）。（四）履约能力分析浙江东南网架集团有限公司不是失信被执行人，公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。三、工程概况及合同主要内容（一）发包人：浙江东南网架集团有限公司承包人：（牵头人）浙江东南网架股份有限公司、杭州萧山建筑设计研究有限公司（二）工程名称：XSCQ1305-M1-29 地块 EPC 总承包工程（三）建设地点：萧山区建设二路（四）工程内容及规模：超低能耗/近零能耗绿色建筑项目，总建筑面积126272 ㎡（五）工……[点击查看PDF原文]

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